Financial crime officer h/f à Paris

Description du poste

Notre client, banque internationale, recherche son Compliance officer spécialisé sur les Financial Crime en CDI.
Le poste est à pourvoir rapidement.

Sous la direction du LCO / MLRO, l'Agent de criminalité financière soutient le déploiement des responsabilités de l'équipe de DPC en :
* Veillant à ce que les revues CDD et CDD d'intégration (périodiques et ad hoc) des clients parisiens nouveaux et existants soient menées en temps opportun, conformément aux procédures de gestion des risques AML/CTF de la Banque et sous la direction de MLRO Paris. Cela inclut de fournir les conseils et le soutien nécessaires aux Front Officers, d'enquêter et de transmettre tout cas suspect à MLRO Paris.
* Garantissant le respect des régimes de sanctions applicables grâce à une analyse appropriée des transactions, des parties et des paiements, en consultation avec MLRO Paris et l'équipe Sanctions EMEA si nécessaire.
* Menant une diligence raisonnable sur les relations avec les tiers conformément aux procédures de la Banque et fournissant des conseils au Front Office à ce sujet afin d'assurer le respect des obligations de la Banque en matière de lutte contre les pots-de-vin et la corruption.
* Veillant à ce que la surveillance des transactions reste efficace en ce qui concerne l'identification des transactions suspectes, en consultation avec MLRO Paris et d'autres départements concernés au sein de la Banque.
* Assistant à des séminaires, des cours de formation ou équivalent afin d'être mis à jour sur les développements juridiques et réglementaires.
* Examinant et soumettant en temps opportun les rapports internes et externes requis par les procédures internes et les lois et réglementations applicables.
* Formant et encadrant les membres de l'équipe, au besoin.

Vous avez une expérience de 3 ans sur un poste similaire au sein d'une structure bancaire internationale.

Les compétences recherchées :
* Excellentes compétences techniques en matière de LCB/FT ;
* Autonome avec de bonnes compétences organisationnelles ;
* Bonne connaissance de l'environnement réglementaire global ;
* Connaissance de l'environnement bancaire commercial/d'investissement ;
* La connaissance de l'environnement des marchés de capitaux serait un plus ;
* Compétences de présentation et de communication bien développées, y compris la capacité à communiquer avec des personnes à tous les niveaux de l'organisation ;
* Excellentes capacités d'analyse et esprit critique ;
* Ouvert d'esprit, disposé à accepter les suggestions et à travailler ensemble pour développer des solutions appropriées ;
* Bonnes compétences en communication orale et écrite ;
* Maîtrise de l'anglais professionnel à l'écrit comme à l'oral (échange avec Londres) ;
* Certification AMF (souhaitable) ;
* Certification ACAMS (souhaitable).

Informations supplémentaires

Statut

Inactif

Formation requise

Lycée ou CFA

Lieu

Paris

Type de Contrat

CDD - Temps plein

Secteur

Finance / Comptabilité

Permis de conduire FR/EU exigé

Non

Voiture exigée

Non

Lettre de motivation exigée

Non

Langues

Français