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Analyste fraude et blanchiment H/F à Paris 15ème

Avec 1 400 salariés et des enjeux 2017 de 9,92 milliards €, le PMU porte une attention forte à ses clients au travers d'innovations technologiques, marketing et commerciales. Alors faites le pari de nous rejoindre !

Description du poste

Informations générales
Entité de rattachement Le PMU opère dans l'univers des jeux d'argent. Sa vocation est de faire en sorte que ses clients s'amusent, vivent des émotions et remportent des lots, petits ou gros.

L'essentiel de son activité consiste à organiser des paris sur des courses hippiques. Il propose une gamme de paris qu'il commercialise via son réseau de points de vente (13 100 distributeurs à travers toute la France), en hippodromes ou encore sur internet.

Le PMU est aussi une entreprise internationale qui développe des partenariats avec de nombreux acteurs du pari hippique dans le monde.
  
Référence 2020-753  
Description du poste Métier

Support - Conformité

Intitulé du poste

Analyste fraude et blanchiment H/F

Contrat

CDI

Statut du poste

Cadre

Temps de travail

Temps plein

Description de poste

Dans le cadre de la gestion des risques opérationnels du PMU, vous assurez au quotidien les activités de contrôle et de suivi ainsi que le traitement des alertes automatisées relevant de comportements et opérations atypiques à investiguer.

Au sein du département des Risques, audit et contrôle interne du PMU, vos principales missions sont :

- Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan d'actions annuel du PMU au titre de la lutte contre la fraude et le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT)
- Réaliser les enquêtes nécessaires afin de déterminer la légitimité des activités et des transactions au titre de la lutte contre la fraude et le blanchiment au PMU.
- Effectuer les examens renforcés et transmettre les déclaration de soupçons à Tracfin
- Répondre aux demandes émanant des autorités judiciaires ou administratives
- Participer à l'enrichissement des indicateurs de risque et à l'élaboration des cartographies des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT)
- Opérer une vigilance constante sur les clients et les opérations dans le cadre du contrôle permanent
- Collaborer avec les directions opérationnelles, commerciales et de la relation client dans le cadre de la gestion des incidents et de la sensibilisation des personnels exposés aux risques BC/FT

Description de profil

Titulaire d'un BAC+ 3/5 (filière bancaire, financière, économique, droit) ou pouvant justifier d'une première expérience réussie sur un poste similaire dans le secteur bancaire ou au sein d'un organisme soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux.

Vous avez une bonne appréhension des risques de fraude et de blanchiment et connaissez les aspects réglementaires et légaux en matière de lutte anti-blanchiment (TRACFIN, GAFI, Code monétaire et Financier etc.).

Rigoureux et réactif, vous avez le sens de la confidentialité et un esprit d'analyse et de synthèse. Vous savez également être force de propositions.
La maîtrise de l'anglais est un plus.

Localisation du poste Localisation du poste

Ile-de-France, Paris (75)

Lieu

Paris 15ème
Critères candidat Niveau d'études min. requis

5 - BAC +3

Diplôme

Master 1

Spécialisation

Juridique

Niveau d'expérience min. requis

1 an ou plus

Date de publication

29-02-2024

Informations supplémentaires

Statut
Inactif
Lieu
Paris 15ème
Type de Contrat
CDI - Temps plein
Permis de conduire FR/EU exigé
Non
Voiture exigée
Non
Lettre de motivation exigée
Non

CDI - Temps plein