Avec 1 400 salariés et des enjeux 2017 de 9,92 milliards €, le PMU porte une attention forte à ses clients au travers d'innovations technologiques, marketing et commerciales. Alors faites le pari de nous rejoindre !
Support - Conformité
Intitulé du posteAnalyste fraude et blanchiment H/F
ContratCDI
Statut du posteCadre
Temps de travailTemps plein
Description de posteDans le cadre de la gestion des risques opérationnels du PMU, vous assurez au quotidien les activités de contrôle et de suivi ainsi que le traitement des alertes automatisées relevant de comportements et opérations atypiques à investiguer.
Au sein du département des Risques, audit et contrôle interne du PMU, vos principales missions sont :
- Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan d'actions annuel du PMU au titre de la lutte contre la fraude et le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT)
- Réaliser les enquêtes nécessaires afin de déterminer la légitimité des activités et des transactions au titre de la lutte contre la fraude et le blanchiment au PMU.
- Effectuer les examens renforcés et transmettre les déclaration de soupçons à Tracfin
- Répondre aux demandes émanant des autorités judiciaires ou administratives
- Participer à l'enrichissement des indicateurs de risque et à l'élaboration des cartographies des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT)
- Opérer une vigilance constante sur les clients et les opérations dans le cadre du contrôle permanent
- Collaborer avec les directions opérationnelles, commerciales et de la relation client dans le cadre de la gestion des incidents et de la sensibilisation des personnels exposés aux risques BC/FT
Titulaire d'un BAC+ 3/5 (filière bancaire, financière, économique, droit) ou pouvant justifier d'une première expérience réussie sur un poste similaire dans le secteur bancaire ou au sein d'un organisme soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Vous avez une bonne appréhension des risques de fraude et de blanchiment et connaissez les aspects réglementaires et légaux en matière de lutte anti-blanchiment (TRACFIN, GAFI, Code monétaire et Financier etc.).
Rigoureux et réactif, vous avez le sens de la confidentialité et un esprit d'analyse et de synthèse. Vous savez également être force de propositions.
La maîtrise de l'anglais est un plus.
Ile-de-France, Paris (75)
Lieu5 - BAC +3
DiplômeMaster 1
SpécialisationJuridique
Niveau d'expérience min. requis1 an ou plus
29-02-2024
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